优雅淑女严管政策下的跨境并购，或许还可以这样操作！-浙江并购俱乐部

时间：2016年11月11日 | 作者 : admin | 分类 : 全部文章 | 浏览: 481次

严管政策下的跨境并购疯狂老师，或许还可以这样操作！-浙江并购俱乐部

导读：
今天尼罗河航运，您跨境并购了吗饿沙罗鬼？
余承志，中美资深律师，用亲自操刀案例为您解答——
严管政策下的跨境并购，中国企业如何选择尽调团队？资金如何出境？
背景
（一）中国企业海外投资概况：投资项目数量和项目标的的飞速增长
2016年全球并购：高达2210亿美元，占全球跨境并购总额16%，跃居世界第一。
2016年在北美地区的并购创下历史新高，并购交易额达688亿美元李诚洁，其中对美国投资高达456亿美元爬虫大战，龙套王较2015年增加了两倍。
并购：440亿美元；
绿地投资：16亿美元
2014年, 中国海外投资的总额首次超越外国来华投资额, 至此胜狮场站, 中国成为对外投资的净流出国。
（二）2016年12月起，政策管制逐步加强人鬼情缘。
外管局出台了汇发2016-7号文、2017-3号文、央行出台了银发2017-9号文央行2016-3号文、商务部、国资委、发改委纷纷出台了一系列管制政策。
中国商务部最新公布，2017年一季度皇家反千组，我国境内投资者共对全球129个国家和地区的2170家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资205.4亿美元，同比下降48.8%。3月当月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。
在12单已知获批的中企境外并购交易中，每单交易所使用的境内人民币资金量与资本管控措施出台前获批的大型跨境交易相比平均减少了48亿元人民币（约合7.01亿美元）杜冬梅，降幅达77.1%不乐无语作品。
活动看点
?优雅淑女名师分享
余承志，中美资深律师，余律师参与了多项跨国企业在中国的并购和合资企业的设立。近年来, 余律师致力于帮助中国企业走出去法师驾到, 为中国企业在海外投资和并购提供法律尽职调查、交易框架设计、谈判和起草交易文件等法律服务, 协助完成了几十个中国上市公司和基金在北美、欧洲和中东地区的并购和投资项目, 并参与解决中国公司在海外的商务纠纷。余律师目前在复旦大学宁波研究院，上海交大法学院，并购公会培训中心，浙商商学院等机构就中国企业海外投资授课，此外，余律师还受凤凰国际智库以及中国与全球化智库邀请兴平天气预报，为中国企业国际化法律风险管理及防范对策出具报告。
项目经验：
?银亿集团10亿欧元竞标并购比利时某变速箱生产商项目
?上市公司鹏欣资源收购美国大宗商品贸易商杰拉德公司项目
?网宿科技2亿美金收购韩国网络加速器项目
?银亿集团竞标收购日本某传感器生产商项目
?基美影业投资成为吕克贝松名下法国电影上市公司的第二大股东
?上海纺织在柬埔寨投资建设酒精厂项目
?上市公司海兰信收购香港劳雷产业重大资产重组项目
?上市公司三五互联投资美国高新技术企业项目
脚链的含义?青山钢铁在印度合资建厂

6月14日下午，中国并购公会浙江分会《名师讲堂》第二期活动在杭州如期举行。本期活动中，我们邀请到了国浩律师(上海)事务所资深实操专家余承志为大家分享了严管政策下跨境并购的那些具体操作的事儿。
?嘉宾云集

活动不仅吸引了大华股份、日发控股、磁云科技等多家企业高管，六和律所、中勤万信等服务机构合伙人来到讲堂一起交流探讨篮场铁人，更有从上海赶来的南明光纤夏霓董事长到场与大家一起学习交流。　
?互动交流
交流环节中庆春归，同学们纷纷就外汇管制下的应对策略细节进行了提问，余律师详细作了解答。活动结束，大家收获满满，并询问下期课程时间。
跨境并购内容干货
本期分享的主题是“中国企业国际化三步曲之严管政策下企业跨境并购怎么做？”。余律师围绕“监管新政解读、尽调团队选择、交易结构搭建、交易资金来源、交易资金出境、交割整合管理”六大方面结合自己工作经历中的实操案例进行了深度的解读，详细讲解了中外双方对于MOU（谅解备忘录）的不同理解、尽职调查中的“控制权转移”合同、争夺并购合同起草权的重要性等内容。她还重点就大家普遍比较关心的政策严管下ODI境外投资监管新规做了结合实操案例作了分享，具体包括ODI境外投资涉及的商务部、发改委、外管局的最新政策变动内容（包括地区差异、限制性行业及外汇额度情况等）及企业应对的方法。针对外汇新政及资金出境问题热书吧，她特别提出大家可以通过潜在的办法来解决，例如：内保外贷、过桥贷款、美元基金等（真是干货满满戴小唯！）。
一大波干货图来了……ＯＤＩ审批有哪些变动

外汇新政应对办法——内保外贷

外汇新政潜在应对办法——B方案

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